Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo

	Bị can Kim Anh.

Nhắc đến các vụ lừa đảo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phải kể đến vụ lừa đảo mua bán “đồng đen” gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2021. Xôn xao bởi 02 lẽ: thứ nhất, vì đồng đen là vật thể rất hiếm có người được sở hữu, và được truyền tai rằng, đồng đen mang lại rất nhiều sức khỏe và may mắn; thứ hai, vì giá trị hợp đồng phi vụ lừa đảo này lên tới hàng chục tỷ đô-la.

Trước đó, Kim Anh, 53 tuổi, ngụ ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú tung tin ông ta đang sở hữu “đồng đen” có trọng lượng hơn 10kg, đây là vật gia bảo do gia đình để lại, hiện đang được chôn cất tại nhà. Theo đó, rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm cách tiếp cận để hỏi mua lại.

Tại nơi khám xét, cơ quan công an thu nhận rất nhiều hợp đồng có giá trị từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đô-la. Thực tế, Kim Anh không hề có đồng đen, cũng chưa từng nhìn thấy đồng đen mà chỉ xem các video trên mạng internet nói về đồng đen. Biết đây là vật thể quý hiếm, có giá trị rất cao nên tải các video này về điện thoại cá nhân rồi tìm cách lừa bịp người khác để lấy tiền tiêu xài. Sự việc vỡ lẽ khi các bị hại nhiều lần chuyển tiền cho Kim Anh nhưng khi yêu cầu được tận mắt chứng kiến thỏi “đồng đen” mà Kim Anh đang sở hữu thì đều bị tìm cách từ chối.

Hiện tại, Kim Anh đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã chứng minh được Kim Anh chiếm đoạt số tiền khoảng 03 tỷ đồng của 04 bị hại ở tỉnh Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bị hại nghĩ rằng, sau khi sở hữu được thỏi “đồng đen” này sẽ chuyển nhượng lại cho các tập đoàn ngoài nước với giá trị rất khủng. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Cũng tin rằng mình sẽ kiếm được một số tiền lớn khi kinh doanh tiền ảo trên mạng, nhiều người đã dùng tiền thật để đầu tư cho những con số ảo trên mạng để rồi không ít người phải lao đao.

Ông D, ở thành phố Trà Vinh được giới thiệu trang web https://www.busstrade.com là sàn giao dịch quốc tế thành lập và được cấp phép ở Vương quốc Anh, kêu gọi đầu tư trực tuyến bằng cách quy đổi tiền đồng Việt Nam (VNĐ) sang tiền điện tử mang tên USDT, với tỷ giá 1USDT bằng 24.000 VNĐ và khẳng định bảo đảm có lời, không mất vốn bằng cách đóng bảo hiểm hàng tuần để được bảo hiểm 100% vốn. Với lời quảng cáo lợi nhuận từ 24 - 30% một tháng, từ tháng 10/2020 đến nay, ông D đã đầu tư trên 200 triệu đồng vào sàn giao dịch này bằng cách chuyển khoản cho người hỗ trợ trực tuyến trên, là người trực tiếp giới thiệu và tư vấn cho ông D khi bắt đầu chơi tiền ảo. Giấc mơ đổi đời từ việc đầu tư tiền ảo không còn, đầu tháng 5/2021, sàn giao dịch này thông báo đóng cửa, toàn bộ số tiền ông D đầu tư vào không còn cách nào để thu hồi được. Theo đơn tố cáo của ông D gửi cơ quan công an, qua thống kê sơ bộ từ các nhóm đầu tư ở các tỉnh, thành (đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) thì có hơn 10.000 người đầu tư đã bị lừa khi tham gia sàn giao dịch trên.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như ông D, bà T (huyện Duyên Hải) cũng thông qua một người bạn rồi tiếp cận với hình thức kinh doanh tiền ảo nhưng thiệt hại không chỉ dừng lại ở con số vài trăm triệu đồng. Bà T được hướng dẫn vào trang web https://www.bitbasepro để chơi tiền ảo. Trong lần đầu tham gia, bà T đầu tư 03 triệu đồng, sau 02 ngày bà rút được hơn 3,5 triệu đồng. Thấy có lời lại được sự tư vấn nhiệt tình của “đối tác”, thậm chí hỗ trợ một phần vốn để bà tham gia nên bà T đầu tư ngày càng nhiều.

Từ đầu tháng 3/2021 đến nay, sau khi đầu tư 250 triệu đồng bà T được đề nghị mua gói 50.000USD để nhận tiền thưởng là 8.888 USD và được hỗ trợ rút tiền nhanh. Thời gian này, ngày nào bà T cũng nhận được tin nhắn và các cuộc gọi thuyết phục của đối phương nên bà quyết định dùng hết số tiền dành dụm và vay mượn của bạn bè để đóng vào hệ thống. Bà nhận được thông báo sẽ rút được 3,7 tỷ đồng nhưng phải đóng phí làm thủ tục hơn 200 triệu đồng. Bằng những lời thuyết phục “có cánh” cùng với sự cam kết bằng “tình cảm”, bà T cứ phải đóng hết khoản phí này đến khoản phí khác, như: phí bảo đảm, phí kiểm đếm và cuối cùng là khoản phí 20.000USD để bảo đảm tiền nước ngoài chuyển về không phải là hình thức rửa tiền. 03 ngày sau khi hoàn tất việc chuyển khoản cho hệ thống thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân, bà T không thể liên lạc được với người tư vấn, cũng không thể lên hệ thống được vì luôn bị báo lỗi. Biết đã bị lừa, bà T trình báo cơ quan công an.

Thiếu tá Trịnh Hải Vinh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện tại, trên không gian trang mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh về tiền ảo, ngoại tệ trái phép, các nhóm này thông qua các mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân để tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch này. Về hình thức tham gia thì rất đơn giản, các đối tượng thông qua mạng xã hội để làm quen với người dân và hướng dẫn người dân dễ dàng tải các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di dộng và trên máy tính, sau đó đăng nhập vào các ứng dụng này.

Đồng thời, các đối tượng dụ dỗ người dân chuyển tiền cho đối tượng để tạo tài khoản tham gia các sàn giao dịch. Do việc tham gia sở hữu, mua bán tiền ảo, ngoại tệ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên thực hiện các giao dịch đầu tư liên quan đến các loại tiền ảo, ngoại tệ hoặc sàn kinh doanh tiền ảo, ngoại tệ trái phép. Trong trường hợp người dân tham gia đầu tư thì phải tìm hiểu cẩn thận về các sàn này, thận trọng khi đầu tư vào tiền ảo, để tránh những thiệt hại, rủi ro xảy ra.

Theo các chuyên gia, hoạt động của một số sàn kinh doanh tiền ảo trái phép tương tự như các mô hình đa cấp biến tướng. Bản chất là lấy tiền của người thua trả cho người thắng, nhưng lại "móc túi" người tham gia một cách tinh vi bằng cách thu phí giao dịch từ 08 - 10% đối với người thắng và 05% phí rút tiền qua sàn. Đồng thời, trả hoa hồng từ 0,5 - 0,9% cho người đầu tư khi giới thiệu được thành viên mới tham gia. Lợi dụng người chơi thiếu hiểu biết về công nghệ, các đối tượng tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Khi đã tạo được niềm tin thì hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản.

Người chơi tiền ảo giống như chơi một canh bạc, thậm chí có người còn đặt cả canh bạc cuộc đời mình khi đầu tư không chỉ tiền bạc mà còn đặt tình cảm vào những đối tượng lừa đảo. Với thời đại công nghệ như hiện nay, chỉ cần một cái “click chuột” không sáng suốt có thể mang lại những hậu quả khôn lường. Hãy thật thận trọng để không rơi vào “bẫy” lừa đảo trên không gian mạng.

Bài, ảnh: MỘNG TUYỀN