Bắt tạm giam các đối tượng vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng

Đồng thời cấm khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, ngụ Khóm 5, Phường 7, thành phố Trà Vinh), nguyên Giám đốc QTD Long Bình; Đồng Minh Toàn (44 tuổi, ngụ Khóm 3, Phường 1), nguyên Phó Giám đốc QTD Long Bình; Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 1), nguyên Phó Giám đốc QTD Long Bình về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lê Hoàng Minh.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên Ban kiểm soát QTD, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho QTD. Riêng đối với Nguyễn Minh Liệt với vai trò là Giám đốc QTD đã thực hiện cho vay không đúng đôi tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên QTD; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 08 tỷ đồng; với những hành vi sai phạm như trên Đồng Minh Toàn đã ký 04 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 05 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 04/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi), ngụ ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, nguyên Phó Giám đốc QTD xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi), ngụ Khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách QTD Đại An về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lâm Sanh.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát QTD Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại QTD. Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng. Mặc dù Lâm Sanh biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò Phó Giám đốc, Lâm Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PHẠM HƠN