Khởi tố đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố Cao Thanh Phong (bên trái) và Huỳnh Tấn Kiệt (bên phải).

02 đối tượng gồm: Cao Thanh Phong, 31 tuổi, ngụ ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Tấn Kiệt, 22 tuổi, ngụ ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2022, Huỳnh Tấn Kiệt quen với Cao Thanh Phong qua mạng xã hội Zalo. Phong trao đổi với Kiệt nếu làm được tài khoản ngân hàng có thẻ cứng (ATM) bán cho Phong với giá 02 triệu đồng/tài khoản, cần tiền tiêu xài nên Kiệt đồng ý. Phong thỏa thuận với Kiệt, khi có số tài khoản ngân hàng và mật khẩu thì Phong đưa trước 01 triệu đồng/tài khoản, khi nào nhận được thẻ ATM để rút tiền thì Phong đưa 01 triệu đồng còn lại.

Như vậy, khi nào cần tài khoản ngân hàng thì Phong sẽ liên lạc với Kiệt đưa từ 05 - 06 điện thoại di động loại cảm ứng để Kiệt mua sim điện thoại và tìm bạn bè, người quen đến các ngân hàng thương mại ở các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh để tạo tài khoản ngân hàng và tải App của ngân hàng, Kiệt trả công từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Kiệt liên lạc với Phong và đi ra khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để giao điện thoại đã cài App của ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu và thẻ ATM cho đối tượng mà Phong đã liên hệ trước đó.

Qua điều tra, xác minh, Kiệt đã thuê bạn bè và người quen làm 100 tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản đăng nhập trên điện thoại di động và 40 thẻ ATM), Phong đã chuyển vào tài khoản của Kiệt số tiền 130 triệu đồng. Do bị gia đình phát hiện, không cho Kiệt thuê người tạo tài khoản nên Phong liên lạc với Kiệt đòi trả lại số tài khoản, thẻ ATM mà Kiệt đã giao trước đó; đồng thời đòi Kiệt trả lại số tiền đã nhận, nhưng Kiệt không đồng ý nên Phong thuê người đến nhà Kiệt đe dọa.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định một số tài khoản ngân hàng được Kiệt, Phong bán có liên quan đến một số vụ việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: XUÂN THẢO