Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định tố tụng hình sự đối với Võ Thị Hồng Liên.

Theo kết quả điều tra, năm 2019 bà Nguyễn Thị Truyền (53 tuổi), ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để ký hợp đồng, chọn cơ sở của Liên, lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên và đặt tại nhà Liên, tọa lạc tại Khóm III, thị trấn Mỹ Long.

Theo thỏa thuận, mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều, cả hai đồng ý thực hiện.

Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá nên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên Dự án SME Trà Vinh và yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng, sau khi kiểm tra năng lực tài chính xong thì Liên chuyển trả lại tiền cho bà Truyền.

Nghĩ thông tin là thật nên bà Truyền đã chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Liên. Do  Liên không trả lại số tiền trên nên bà Truyền đã liên hệ với Dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II nên bà Truyền gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Liên thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân; trong này trả lương cho công nhân nợ trước đó 180 triệu đồng, tiền nguyên liệu các vựa cá 90 triệu đồng, đổ đất 110 triệu đồng, số còn lại điều trị tai nạn giao thông cho con và tiêu xài cá nhân.

Được biết Võ Thị Hồng Liên có 01 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin, ảnh: PHẠM HƠN